1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新店中信商務會館 (地址：新北市新店區中興路
三段219之2號1樓)
4.召集事由:
(1).報告事項：
A.九十九年度營業報告。
B.監察人九十九年度查核報告書。
C.私募案辨理情形報告。
(2).承認事項：
A.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
B.承認九十九年度盈虧撥補案。
(3).討論及選舉事項：
A.公司章程修訂案。
B.補選一席獨立董事。
(4).臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(1).本次股東會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定
委託書統計驗證機構為本公司股務代理部：寶來證券股份有限股務
代理部。
(2).依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，受理有關1%以
上股份之股東提案及獨立董事提名的規定，提案期間為100年4月16
日至100年4月26日止，提案地點為本公司財務部(地址：新北市新店
區北新路三段205之3號5樓，本公司將依相關法令規定辦理提案手續。
(3).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說
明及標點符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不
列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。
(4).符合資格之股東如欲提出議案者，本公司訂於100年4月16日至
100年4月26日(上午九時至下午四時)受理，務請依規定註明股東戶
名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於100年4月26日下午四
時前(郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
)寄達或送達受理提案處所。