1.事實發生日:100/04/01
2.公司名稱:沛波國際股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司董事會重要決議事項：
A.通過修訂公司章程部份條文。
B.通過補選一席獨立董事。
C.通過提名本公司100年股東常會獨立董事候選人案。
D.通過私募普通股屆滿一年擬不繼續辨理案。
E.通過決定股東常會日期、地點及議會內容與受理少數股東提案權
相關內容案。
F.通過修訂公司內部控制制度。
G.通過本公司子公司沛波投資股份有限公司資金貸與母公司沛波國
際股份有限公司案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。