1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(五股工業區新北市五股勞工活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業報告書。
2.九十九年度監察人查核報告書。
3.其他報告事項。
(二)承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.九十九年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:
全面改選董事及監察人。
(四)討論事項：
1.解除新選任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
依公司法規定,訂定自100/4/15起至100/4/25止受理股東提案及受理候選人提名。
股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查如逾越提案期間提出，
即不列入股東會議案中，並不再@送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理
後續各項公告、申報等相關作業。
受理獨立董事提名公告，本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國100年
4月15日起至民國100年4月25日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採
候選人提名制選任董監事相關公告。
本公司統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。