1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/22
3.股東會召開地點:台北縣勞工活動中心(台北縣五股鄉五工六路九號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十三年度營業報告。
2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3.本公司買回庫藏股執行情形。
4.本公司九十三年度赴大陸投資情形。
(二)承認暨討論事項
1.承認本公司九十三年度決算表冊案。
2.承認本公司九十三年度盈餘分配案。
3.討論修訂公司章程案。
(三)選舉案
1.改選本公司董事、監察人案。
(四)討論事項二
1.解除本公司董事競業禁止之限制案。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/24~94/06/22
6.其他應敘明事項:
(1)盈餘分派案將依規定於股東會四十日前進行公告。
(2)嗣後如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工等因素,
影響流通在外股份數量,致使股東配息比率及配股比率發生變動
而需修正時,擬請股東會授權董事會全權處理。