1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項
第一案：本公司九十九年度營業狀況報告。
第二案：監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
第三案：修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
第四案：庫藏股執行情形報告。
二、承認事項
第一案：通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
第二案：通過本公司九十九年度盈餘分配承認案。
三、討論事項
第一案：通過本公司資本公積轉增資發行新股討論案。
第二案：通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
第三案：通過本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予員工討論案。
四、臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:
股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:
(一)股東股利資訊
(1)股東紅利新台幣6,550,000元(現金股利新台幣6,550,000元)。
(2)通過辦理資本公積轉增資發行新股982,000股，每股面額10元，按流通在外
股數63,649,460股計算(已發行股數65,467,460股減庫藏股1,818,000股)，
每仟股約配發15.42股。
(二)員工紅利及董監事酬勞資訊
(1)配發員工現金紅利新台幣3,391元，董事監察人酬勞新台幣339元。