1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
一、報告事項
第一案：本公司九十八年度營業狀況報告。
第二案：監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
第三案：修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
二、承認事項
第一案：通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
第二案：通過本公司九十八年度盈餘分配承認案。
三、討論暨選舉事項
第一案：通過本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案。
第二案：通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
第三案：通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」討論案。
第四案：改選本公司董事及監察人
全面董事及監察人改選:選任本公司第九屆董事五席、監察人三席。
選舉結果:當選董事五席(含獨立董事二席)，監察人三席。
當選新任董事及監察人自本年度股東常會結束後即就任，
任期自九十九年六月十四日至一O二年六月十三日止。
第五案：通過本公司董事競業禁止解除案。
四、臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:
股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:
(一)股東股利資訊
股東紅利新台幣16,120,000元(其中現金股利6,450,000元、股票股利9,670,000元)，
股票股利以盈餘轉增資發行新股967,000股，每股面額10元，用以支應營運週轉金，
按流通在外股數64,418,365股計算，每仟股約配發15.01 股。
(二)員工紅利及董監事酬勞資訊
(1)配發員工股票紅利新台幣1,779,000元，董事監察人酬勞新台幣198,000元。
(2)配發員工股票紅利新台幣1,779,000元，其發行股數以99年6月11日本公司收盤價
新台幣22.10元並考量除權息之影響為計算基礎，每股以21.67元計算之，員工股票紅
利共計發行新股82,095股，不足一股之員工紅利為新台幣2元，以現金發放。