1.事實發生日:99/03/24
2.公司名稱:立端科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會決議事項如下：
(1)通過本公司九十八年度營業報告書，財務報表及合併財務報表承認案。
(2)通過本公司九十八年度盈餘分配案。
(3)通過本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案。
(4)通過本公司九十九年股東常會召開相關事宜。
(5)通過訂定受理股東提案之相關事宜。
(6)通過九十九年股東會改選本公司董事及監察人案，並提報股東會選舉。
(7)通過依公司法第一九二條之一及本公司公司章程第十二條規定，訂定受理獨立
董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。
(8)通過本公司董事競業禁止解除案，並提報股東會討論。
(9)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(10)通過本公司「董事會議事辦法」部份條文修正案。
(11)通過本公司股票全面換發為無實體案。
(12)通過本公司九十九年度第一季員工認股權憑證增資變更登記案。
(13)通過本公司出具九十八年度內部控制制度聲明書。
(14)通過設置本公司處理內部重大資訊專責單位。
(15)通過本公司會計制度修訂案。
(16)通過本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」部份條文修正
案。