1.董事會決議日期:94/03/10
2.股東會召開日期:94/06/03
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段96號C棟3樓
(東方科學園區亞太廳)
4.召集事由:：
（一）報告事項：
１、本公司九十三年度營業報告。
２、監察人審查本公司九十三年度財務報表報告。
３、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。
（二）承認事項：
１、本公司九十三年度決算表冊承認案。
２、本公司九十三年度盈餘分配承認案。
（三）討論事項：
１、本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案。
２、修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
３、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。
（四）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/05~94/06/03
6.其他應敘明事項:無