1.股東會日期:92/06/17
2.重要決議事項:
(一) 報告事項:
(1) 九十一年度營業報告與九十二年營運目標報告。
(2) 監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告。
(3) 增訂本公司「董事會議事規則」。
(二)承認事項：
(1) 通過承認九十一年度決算表冊案。
(2) 通過承認九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1) 通過本公司公司章程部份條文修訂案。
(2) 通過本公司九十一年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(3) 通過本公司公司章程部份條文修訂案。
(4) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(5) 通過新增「進行企業合併分割收購或股份受讓處理程序」、
「向關係人取得不動產處理程序」案。
(四) 選舉事項：
(1) 補選獨立董事：
原任者姓名:魯文忠，因事務繁忙不克續任該職。原任期 91/05/29 ~ 93/06/25。
繼任者姓名:呂鴻德，新任生效日期 92/06/17 (股東常會後) ~ 93/06/25。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無