1.事實發生日:92/04/01
2.發生緣由:立端科技股份有限公司董事會召開民國九十二年股東常會公告
中華民國九十二年三月二十六日 九十二（A）字第○○○六號
主旨：公告本公司召開九十二年股東常會事宜。
依據：依公司法第一六五條、第一七O條、第一七一條、第一七二條及證券交易
法第二十六條之二規定暨本公司九十二年三月二十六日董事會決議辦理。
公告事項：
壹、 開會時間：中華民國九十二年六月十七日（星期二）上午九時整。
貳、 開會地點：台北縣汐止市大同路二段173號7樓。
參、 會議內容：
（一）報告事項：
１本公司九十一年度營業報告與九十二年營運目標報告
２監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告
３增訂本公司「董事會議事規則」
（二）承認及討論事項：
１提請承認本公司九十一年度決算表冊案
２提請承認本公司九十一年度盈餘分配案
３討論本公司公司章程部份條文修訂案
４討論本公司九十一年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
５討論本公司公司章程部份條文修訂案
６討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」
７討論新增「進行企業合併分割收購或股份受讓處理程序」、
「向關係人取得不動產處理程序」
（三）其他議案及臨時動議：
肆、 盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經九十二年三月二十六日董事會決議，
擬自九十一年度可分配盈餘中，提撥三一、五OO、OOO元
（含員工紅利一O、OOO、OOO元及股東紅利二一、五OO、OOO元），發行普
通股三、一五O、OOO股，每股面額新台幣壹拾元；除員工紅利外，股東紅利按
配股基準日股東持股比例每仟股配發股票股利100股，分配時若有不滿一股之畸零
股，由股東自停止過戶起五日內，自行湊足整股之登記。倘有剩餘畸零股，統由
本公司職工福利委員會按面額購買，折付現金計算至元為止，元以下捨去。另本
公司擬自資本公積轉增資二一、五OO、OOO元，發行普通股二、一五O、OOO股
，每股面額新台幣10元，按配股基準日股東名冊記載之持股比例每仟股配發100股
，增資股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。本增資案俟股東常會決議通過
及呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定之。
伍、 依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月十九日至六月十七日止停止
股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，務請於四月十八
日（星期五）下午四時四十五分前（郵寄過戶以郵戳日期為主）至一銀證券股份有
限公司辦理過戶手續。
陸、 開會通知書將於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如有未收到通知書之股東
，請逕向本公司股務代理一銀證券股份有限公司（地址：臺北市安和路一段二十九
號五樓）洽詢，以便補發。電話：（0二）二七一一七四五六
柒、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十五日前依規
定將相關資料送達本公司（台北縣汐止市大同路二段173號7樓）。
捌、 除分函各股東外，特此公告。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無