1.董事會決議日期:100/03/14
2.股東會召開日期:100/05/30
3.股東會召開地點:台南縣新市鄉大順九路18號
(本公司台南園區分公司5廠1樓國際會議廳)
4.召集事由:
(一)、報告事項:
(1) 九十九年度營業報告。
(2) 監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(二)、承認事項:
(1) 九十九年度營業報告及財務報表。
(2) 九十九年度盈餘分派案。
(三)、討論事項:
(1) 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2) 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4) 討論修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。
(5) 討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/01
6.停止過戶截止日期:100/05/30
7.其他應敘明事項:本公司員工認股權憑證，依發行及認股辦法規定，於上述普通股
停止過戶期間停止行使認股權利。