1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:一、承認九十八年度營業報告書及財務報表。
二、承認九十八年度盈餘分派案。
三、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、通過盈餘轉增資發行新股案。
五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
五、改選董事及監察人案選出左元淮、曾永輝、蔡力行(台積代表)、趙應誠(台積
代表)及李慶明董事五席；吳正慶及李三保獨立董事兩席；王景益、黃少華及李智
貴監察人三席。
六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:現金股利每股配發新台幣0.9元，股票股利每股配發新台幣0.1元。