1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度查核報告。
(3)私募執行情形報告。
二、承認事項：
(1)通過承認公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認公司九十八年度盈餘分配案。
股東現金紅利120,010,149元(以股東會開會日流通在外股數計，
每股無償配發現金股利約新台幣1.65元)
三、討論暨選舉事項：
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
資本公積轉增資18,183,450元，發行新股1,818,345股。
(2)通過「公司章程」修訂案。
(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(6)本公司第五屆董事、監察人選舉案：
當選董事名單：
翁佳祥、
陳俊成、
華碩電腦股份有限公司、
鵬寶科技股份有限公司、
蔡文惠、
郝海晏、
鍾文凱。
當選獨立董事名單：
侯明坤、
林一峰。
當選監察人名單：
矽格股份有限公司、
陳錫銘、
林征聖。
(7)通過解除新任董事競業禁止案。
四、其他議案及臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。