1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館205室)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度查核報告。
(3)私募執行情形報告。
二、承認事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)「公司章程」修訂案。
(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)「背書保證作業程序」修訂案。
(6)第五屆董事及監察人選舉案。
(7)擬解除新任董事競業禁止案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，
本公司今年股東常會受理股東提案申請期間為99/04/12至99/04/21止，
並已依法公告於公開資訊觀測站。
於受理期間並無接或任何股東提案。