1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館205室)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度查核報告。
(3)私募執行情形報告。
二、承認事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)「公司章程」修訂案。
(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)第五屆董事、監察人選舉案。
(5)擬解除新任董事競業禁止案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1、第192條之1規定，受理1%股東提案、提名權期間及受理處所：
(1)受理提案期間：99年4月12日至99年4月21日止。
(2)受理提案處所：30078新竹科學工業園區展業一路九號四樓之一(本公司財務部)。