1.董事會決議日期:94/03/09
2.股東會召開日期:94/05/27
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區展業一路2號園區同業公
會大樓203會議室。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司93年度營業報告書。
(2)監察人審查93年度查核報告書。
(3)本公司買回庫藏股實施情形報告。
(4)公司債募集原因與資金運用情形報告。
二、承認事項：
(1)承認93年度決算表冊案。
(2)承認93年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)93年度資本公積轉增資發行新股案。
(2)增資擴展投資計畫擇定租稅優惠方式案。
(3)修訂公司章程案。
四、其他議案：
(1)本次股東常會，擬委託復華綜合證券股份有限公司(本公司
股務代理機構)擔任本次股東常會股東委託書之受託代理人。
5.停止過戶起迄日期:94/03/29~94/05/27
6.其他應敘明事項:無。