1.股東會日期:93/05/27
2.重要決議事項:
一、承認事項：
1.決議通過九十二年度營業報告書及財務報表案。
2.決議通過九十二年度盈餘分配案。
二、討論事項：
1.決議通過九十二年度盈餘轉增資發行新股案：提撥股東紅利
32,805,900元及員工紅利10,350,000元，以及股本溢價之資本公
積20,503,690，共計63,659,590元，計轉增資發行記名式普通股
6,365,959股﹝股東紅利每仟股配發195股﹞，每股新台幣10元，
以及現金股利每股配發0.8元。
2.決議通過章程部分條文修訂案。
3.選舉第三屆董事及監察人：董事計有黃鋕銘、翁佳祥、黃懷忠
、何祖瑜、郝海晏，獨立董事為林一峰、侯明坤；監察人為蔡文
惠、王欽湧，獨立監察人為林征聖。﹝任期自九十三年五月二十
七日至九十六年五月二十六日止﹞
4.決議通過本公司董事競業禁止解除案。
5.決議通過本公司為董事及監察人購買責任保險案。
三、其他議案及臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無