1.股東會日期:100/05/31
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.九十九年度營業報告書。
2.九十九年度監察人查核報告書。
3.九十九年度私募增資進度報告。
二、承認事項
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十九年度虧損撥補案。
3.承認修正九十九年第二次私募資金用途案。
三、討論暨選舉事項
1.通過修訂公司章程案。
(公司名稱更改為亨豐科技股份有限公司)
2.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.通過修訂「背書保證作業程序」案。
4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過辦理減資彌補虧損案。
6.補選監察人案：補選監察人一席，當選名單：龔渼麗。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。