1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/05/31
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭青年活動中心334教學區）
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業報告書。
(2)九十九年度監察人查核報告書。
(3)九十九年私募增資進度報告。
二、承認事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度虧損撥補案。
(3)修正九十九年第二次私募資金用途案。
三、討論及選舉事項
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)擬辦理減資彌補虧損案。
(6)補選監察人案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/02
6.停止過戶截止日期:100/05/31
7.其他應敘明事項:
受理股東提案權期間：自100年3月28日起至4月6日止
受理股東提案處所：本公司股務部（地址：台北市港墘路221巷21號9樓）
減資金額及比例尚待會計師完成財報簽證後於下次董事會討論。