1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1.)九十九年度營業狀況報告
(2.)監察人查核報告
(3.)九十九年度私募增資辦理情形報告
(二)承認事項
(1.)承認九十九年度營業報告書及財務報表
(2.)承認九十九年度虧損撥補案
(三)討論事項
(四)其他討論議案
(五)臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
(1.)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出本次100年股東常會之建議議案，惟各股東
之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡欲辦
理提案之股東，請於100年4月8日至4月21日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號
寄(送)達本公司(台北市忠孝西路1段50號11F-1，聯絡人:郭馨蓴)，本公司將彙總所
有提案並檢核 貴股東相關提案資格及原留印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦理
並於法定期間內函覆。
(2.)99年度虧損案內容及其他相關補充議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會
決議後公告。
(3.)停止過戶期間100年4月19日至100年6月17日，故現場過戶至100年4月18日(星期一)
下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年4月18日(最後過
戶日)郵戳為憑