1.臨時股東會日期:99/12/10
2.重要決議事項:
(一)討論事項
(1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業處理程序』、
『取得或處分資產處理程序』。
(二)選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
選舉結果:
法人董事:國寶服務股份有限公司 代表人：朱國榮
法人董事:國寶服務股份有限公司 代表人：黃銘豐
法人董事:國寶服務股份有限公司 代表人：洪秀惠
法人董事:碁和不動產管理有限公司 代表人：吳銘陽
法人董事:碁和不動產管理有限公司 代表人：李政剛
獨立董事:王和屏、黃長欣
法人監察人:振創(股)公司 代表人:蔡宏岳、振創(股)公司 代表人:詹東榮
自然人監察人(具獨立職能):張承中
(2)解除公司本次改選董事競業禁止之限制案
本公司董事 國寶服務(股)公司 代表人：朱國榮，目前擔任國寶服務(股)
公司董事長、松崗資訊(股)公司董事
本公司董事 國寶服務(股)公司 代表人：黃銘豐，目前擔任國寶服務(股)
公司監察人、松崗國際(股)公司監察人
本公司董事 國寶服務(股)公司 代表人：洪秀惠，目前擔任松崗國際(股)
公司董事長
本公司董事 碁和不動產管理有限公司 代表人：吳銘陽，目前擔任全力設
計事業(股)公司董事
本公司董事 黃長欣，目前擔任福星製衣廠(股)公司監察人
3.其他應敘明事項:無