1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
(1)承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司99年度盈餘分配案。本公司99年度稅後純益為新台幣
7,647,279,872元，依法提列法定盈餘764,727,987元，加計迴轉特別盈餘78,455,792元
，其餘未分配盈餘分配如下：股東紅利計新台幣3,632,484,700元，其中股票股利計
726,496,940元，每仟股無償配發100股普通股，現金股利2,905,987,760元，每股發放現
金股利4元。
(3)通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。擬自九十九年度可分配盈餘中分派之股東股
利計新台幣726,496,940元，發行新股72,649,694股。
(4)通過修訂本公司部分章程案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」暨「背書保證處理程序」。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(7)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或國內現金增資案。
(8)董監事任期屆滿改選完成（共計九席董事、三席監察人）
當選名單如下：
董事：蔡篤恭
董事：美商KTC-TU公司\代表人：孫大衛
董事：美商KTC-TU公司\代表人：廖忠機
董事：美商KTC-TU公司\代表人：?本明
董事：世仁投資(股)公司\代表人：謝再居
董事：台灣東芝先進半導體(股)公司\代表人：吉田透
獨立董事：古口榮男 Shigeo Koguchi
獨立董事：林坤禧
獨立董事：鄭萬來
監察人：美商KTC-SUN公司\代表人：陳建華
監察人：美商KTC-SUN公司\代表人：葉雲龍
監察人：美商KTC-SUN公司\代表人：梁大君
(9)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。