1.事實發生日:100/03/10
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開第五屆第十三次董事會，重要決議摘要如下：
一、通過承認九十九年度營業報告書及各項決算表冊。
二、通過九十九年度盈餘分配案。
三、通過辦理九十九年度盈餘轉增資案。
四、通過出具九十九年度內控聲明書案。
五、通過修訂本公司章程部分條文案。
六、通過向金融機構申請授信額度案。
七、通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。
八、通過國外長期股權投資案。
九、通過經理人聘任案。
十、通過經理人競業禁止之解除案。
十一、通過擬制定本公司獨立董事之職責範疇規則案。
十二、通過擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式
參與發行海外存託憑證案。
十三、通過為因應子公司辦理銀行授信所需，擬出具財務支持承諾書(LOS)。
十四、通過董事、監察人全面改選案。
十五、通過董事競業禁止限制之解除案。
十六、通過一百年度股東常會召集案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無