1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一號十樓(土地改革紀念館)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司九十八年度私募普通股辦理情形報告。
(二)承認事項：
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司九十八年度盈餘分派承認案。
(三)討論事項：
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)擬辦理私募發行新股案。
(3)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無