1.董事會決議日期:92/04/07
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一號十樓土地改革紀念館
4.召集事由:
（一）報告事項：
(1)本公司九十一年度營業報告書。
(2)監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告。
(3)訂定本公司「董事會議事規則」案。
承認事項：
(1)本公司九十一年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)本公司九十一年度盈餘分配表。
(三)討論事項：
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司章程部分條文修正案。
(3)廢除「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」。
(4)訂定「取得或處分資產處理程序」案(含衍生性金融商品) 。
(5)訂定「資金貸與他人作業程序」案。
(6)訂定「背書保證作業程序」案。
(7)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(8)投保本公司董監事責任險案。
(四)選舉事項：
改選董事及監察人案。
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:無