1.股東會日期:910530
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司九十年度營業報告
(2)監察人審查本公司九十年度決算表冊報告
(3)報告修正本公司「資金貸與他人作業程序」
二、承認事項
(1)承認本公司九十年度決算表冊
(2)承認本公司九十年度盈餘分配表
三、討論事項
(1)通過辦理員工紅利、盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司章程部分條文
(3)通過本公司向證券櫃檯買賣中心申請上櫃案
(4)通過將初次申請上櫃承銷股票徵提事宜授權董事會執行
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」
(6)通過選定本公司八十九年盈餘轉增資案由公司享受五年免稅之租稅優惠
(7)通過處分資產溢價收入轉列保留盈餘
四、選舉事項
(1)補選本公司董事三席及監察人二席
當選名單如下：
董事當選人：錢一匡
董事當選人：徐正泰
董事當選人：陸耀中
監察人當選人：陳如柏
監察人當選人：侯瑞甫
五、討論事項
(8)通過解除本公司董事之競業禁止規定
3.其他應敘明事項:無