1.事實發生日:910308
2.發生緣由:本公司召開董事會決議本年度股東會召開相關事項如下：
(1)董事會決議日期：91年3月8日
(2)股東會召開日期：91年5月30日
(3)股東會召開地點：台北市敦化南路一段246號7樓視廳中心
(4)召集事由：
報告─九十年度營業報告 / 監察人審查九十年度決算報告
/ 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
承認─九十年度決算表冊 / 九十年盈餘分配案
討論─九十年度盈餘轉增資發行新股案
公司章程部分條文修訂案
本公司擬向證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
擬將初次申請上櫃承銷股票徵提事宜授權董事會執行案
修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」
解除本公司董事之競業禁止規定案
擬選定本公司八十九年度盈餘轉增資案由公司適用五年免稅之租
稅優惠案
選舉─補選本公司董事及監察人
其他議案及臨時動議
(5)停止過戶起迄日期：91年4月1日至91年5月30日
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無