1.董事會決議日期:99/06/29
2.股東會召開日期:99/09/15
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號401會議室(科技生活館)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十八年度營業狀況報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)虧損達實收資本額二分之一
(二)承認事項:
(1)九十八年度營業報告書及財務報表暨合併報表案
(2)九十八年度虧損撥補案
(三)討論及選舉事項:
(1)修訂公司章程
(2)全面改選董事及監察人(含三名獨立董事)
5.停止過戶起始日期:99/07/18
6.停止過戶截止日期:99/09/15
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間:99/07/12~99/07/22;受理提案處所:
凌越科技股份有限公司/新竹市科學工業園區力行一路1號3樓C3。
(2)依公司法第一九二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。
受理期間：99/07/12~99/07/22；受理提名處所: 凌越科技股份有限公司/新竹市科學
工業園區力行一路1號3樓C3。