1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
(1)承認98年度重編後財務報表，暨99年度營業報告書及財務報表。
決議:照案承認。
(2)承認99年度虧損撥補案。
決議:照案承認。
(3)討論辦理私募普通股案。
決議:本案股東戶號38394神基科技股份有限公司、44112丰揚電通
股份有限公司、44113聯捷投資股份有限公司依公司法第178條規定
利益迴避，未參與表決，亦未代理其他股東行使表決權；本案經其
餘股東投票表決後照案通過。
(4)討論修訂公司章程案。
決議:照案通過。
(5)補選獨立董事乙席及監察人乙席案。
選舉結果如下:
當選獨立董事1人，名單為：陳俊秀。
當選監察人1人，名單為：華成建設(股)公司代表人：周德虔。
(6)討論解除董事競業之限制案。
決議:本案按個別董事分別表決；有關解除「蔡豐賜(神基科技股份
有限公司代表人)」之競業禁止限制，神基科技股份有限公司依公司
法第178條規定利益迴避，未參與表決，亦未代理其他股東行使表決
權，經其餘股東投票決議通過解除「蔡豐賜(神基科技股份有限公司
代表人)」之競業禁止限制；有關解除「王天來(薩摩亞商塔普蘭克
科技股份有限公司代表人)」之競業禁止限制，王天來及薩摩亞商
塔普蘭克科技股份有限公司依公司法第178條規定利益迴避，未參與
表決，亦未代理其他股東行使表決權，經其餘股東投票決議通過解除
「王天來(薩摩亞商塔普蘭克科技股份有限公司代表人)」之競業禁止
限制；有關解除「林志誠(丰揚電通股份有限公司代表人)」之競業禁
止限制，林志誠及丰揚電通股份有限公司依公司法第178條規定利益
迴避，未參與表決，亦未代理其他股東行使表決權，經其餘股東投票
決議通過解除「林志誠(丰揚電通股份有限公司代表人)」之競業禁止
限制；有關解除「邰中和」之競業禁止限制，經股東投票決議通過解
除「邰中和」之競業禁止限制；有關解除「王榮華(薩摩亞商塔普蘭克
科技股份有限公司代表人)」之競業禁止限制，王榮華及薩摩亞商塔普
蘭克科技股份有限公司依公司法第178條規定利益迴避，未參與表決，
亦未代理其他股東行使表決權，經其餘股東投票決議不解除「王榮華
(薩摩亞商塔普蘭克科技股份有限公司代表人)」之競業禁止限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。