1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號
林口福容大飯店3樓珊瑚廳
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)99年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)私募普通股辦理情形報告。
(4)訂定「誠信經營守則」報告。
(5)其他報告事項。
2.承認事項：
(1)承認98年度重編後財務報表，暨99年度營業報告書及財務報表。
(2)承認99年度虧損撥補案。
3.討論及選舉事項：
(1)討論廠房處分案。
(2)補選獨立董事乙席及監察人乙席案。
(3)討論解除董事競業之限制案。
(4)其他議案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
自一○○年四月一日起至一○○年四月十一日止
於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司
股務處受理股東提案及提名獨立董事候選人名單。