1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(1)承認98年度營業報告書及財務報表。
決議:照案承認。
(2)承認98年度虧損撥補案。
決議:照案承認。
(3)討論辦理減資彌補虧損案。
決議:照案通過。
(4)討論辦理私募普通股案。
決議:照案通過。
(5)討論修訂公司章程案。
決議:照案通過。
(6)討論修訂本公司及轉投資公司「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及
「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
決議:照案通過。
(7)討論解除董事競業之限制案。
決議:（本議案股東戶號38394神基科技股份有限公司、
1033薩摩亞商塔普蘭克科技股份有限公司、44112丰揚
電通股份有限公司、723王天來、294王榮華依公司法
第178條利益迴避）經主席徵詢其餘股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。