1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳
4.召集事由:
一、報告事項：
〈1〉本公司99年度營業報告
〈2〉監察人審查99年度決算報告
〈3〉資產減損報告
〈4〉庫藏股買回執行情形報告
〈5〉提列特別盈餘公積報告
二、承認事項：
〈1〉承認本公司99年度營業報告書及財務報表
〈2〉承認本公司99年度盈餘分配案
三、討論事項：
〈1〉討論本公司擬以私募方式發行普通股案
〈2〉修訂本公司「公司章程」案
四、選舉事項
〈1〉選舉本公司第九屆董事及監察人
五、其他事項
〈1〉討論解除本公司第九屆董事競業禁止之限制
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
一、本公司100年股東常會擬定於100年6月15日(星期三)上午9時正準時召開。
二、本公司依公司法第172-1相關規定，受理持股百分之一以上之股東提
案，受理提案期間(100年4月12日~100年4月21日)並無股東提出任何股東常會
之議案。
三、本公司依公司法第192-1條及本公司章程相關規定，獨立董事選舉採候選
度人提名制度，於100年4月12日起至100年4月21日止之公告受理提名期間並無
本公司股東提名，故僅受理本公司於前次董事會提名通過之黃河明先生、鄭更
義先生為獨立董事候選人。