1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳
4.召集事由:
一、報告事項：
〈1〉本公司99年度營業報告
〈2〉監察人審查99年度決算報告
〈3〉資產減損報告
〈4〉庫藏股買回執行情形報告
〈5〉提列特別盈餘公積報告
二、承認事項：
〈1〉承認本公司99年度營業報告書及財務報表
〈2〉承認本公司99年度盈餘分配案
三、討論事項：
〈1〉討論本公司擬以私募方式發行普通股案
四、選舉事項
〈1〉選舉本公司第九屆董事及監察人
五、其他事項
〈1〉討論解除本公司第九屆董事競業禁止之限制
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
一、本公司100年股東常會擬定於100年6月15日(星期三)上午9時正準時召開
二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者, 依公司法第172條之1相關規定，
本公司受理持股百分之一以上之股東提案，相關提案文件需以書面寄至本公司(台
北市南港路三段48號7樓財務部收)，受理提案期間自100年4月12日起至100年4月21
日止(郵戳為憑)。
三、依據證券交易法第14條之2及本公司公司章程第17條規定，本公司獨立董事不
得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，選舉採候選人提名制；股東如欲向本
公司提名獨立董事候選人者, 需依據公司法第第192條之1規定將相關名單以書面寄
至本公司(台北市南港路三段48號7樓財務部收)，本公司受理提名期間自100年4月
12日起至100年4月21日止(郵戳為憑)；經本公司董事會依相關法令規定資格進行審
查後，提請股東常會就獨立董事候選人名單中選任二席獨立董事。