旺玖 重大訊息 - 本公司九十九年股東常會重要決議

1.股東會日期:99/06/15 2.重要決議事項: 〈1〉承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。 〈2〉承認本公司九十八年度盈餘分配案(本次不配發股票股利及現金股利)。 〈3〉通過修訂本公司「公司章程」案。 〈4〉通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 〈5〉通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理辦法」案。 〈6〉通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。