1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳
4.召集事由:
一、報告事項：
〈1〉本公司九十八年度營業報告
〈2〉監察人審查九十八年度決算報告
〈3〉資產減損報告
〈4〉庫藏股買回執行情形報告
〈5〉提列特別盈餘公積報告
二、承認事項：
〈1〉承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表
〈2〉承認本公司九十八年度盈餘分配案
三、討論事項：
〈1〉修訂本公司「公司章程」案
〈2〉解除本公司董事競業禁止之限制案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
一、本公司99年股東常會擬定於99年6月15日(星期二)上午9時正準時召開
二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者, 依公司法第一七二條之一相關規定，
本公司受理持股百分之一以上之股東提案，相關提案文件需以書面寄至本公司(台
北市南港路三段四十八號七樓財務部收)，受理提案期間自99年4月12日起至
99年4月21日止(郵戳為憑)