1.董事會決議日期:93/02/12
2.股東會召開日期:93/05/18
3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號台北國際會議中心105會議室
4.召集事由:
（一）報告事項：
１．九十二年度營業狀況報告。
２．監察人審查九十二年度決算表冊意見報告。
３．九十二年度本公司與子公司對外背書保證情形報告。
４．九十二年度本公司與子公司資金貸與他人情形報告。
（二）承認及討論事項：
１．討論修改股東會議事規則案。
２．承認本公司九十二年度營業決算表冊。
３．承認本公司九十二年度盈餘分配案。
４．討論九十二年盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。
５．討論修訂從事衍生性商品交易處理程序案。
６．討論修訂公司章程案。
７．討論修訂董事監察人選舉辦法案。
5.停止過戶起迄日期:93/03/20~93/05/18
6.其他應敘明事項:無