1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:師範大學進修推廣部大樓一樓演講堂(台北市和平東路一段129號)
4.召集事由:
報告事項：
(1)九十九年營業報告。
(2)監察人查核決算表冊報告。
(3)私募國內無擔保轉換公司債及私募國內普通股發行狀況報告。
(4)前一年度員工紅利實際分配對象及數額之?總資訊報告。
(5)本公司庫藏股執行狀況
(6)其他報告事項。
承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
討論及選舉事項：
(1)投資大陸地區案。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及公司法第192條之一，謹訂於
一百年四月十二日至四月二十一日期間上午9點至下午5點於台北市民生
東路二段161號12樓受理股東提出之股東常會議案。受理期間如無股東
行使提案權，將不另行召開董事會審議，如欲召開將授權董事長依規定
舉行之。