1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(1)股東常會承認九十八年度營業報告書及財務報表案。。
(2)股東常會承認九十八年度盈餘分配案。
(3)股東常會決議盈餘轉增資發行新股案。
(4)股東常會決議發行私募國內普通股股票案。
(5)股東常會決議變更公司章程案。
(6)股東常會決議修訂本公司「背書保證辦法」案
(7)股東常會決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)股東常會選舉本公司董事及監察人改選案。
董事當選名單:王志高、倍微科技股份有限公司(代表人:黃美津)、傅江松、
Bing Yeh、強納生約瑟夫Jonathan Joseph、盧一言、林淑慧。
監察人當選名單:郭上平、王建智、邵建華。
(9)股東常會決議解除新任董事競業行為禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。