1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:台北縣三重市興德路123-1號R2樓
4.召集事由:
一、報告事項：
〈1〉本公司九十八年度營業報告。
〈2〉監察人審查九十八年度決算報告。
〈3〉修訂本公司「董事會議事規則」案報告。
〈4〉訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」案報告。
二、承認事項：
〈1〉九十八年度營業報告書及決算表冊，提請承認。
〈2〉九十八年度盈餘分派案，提請承認。
三、討論事項(一)：
〈1〉修訂本公司『公司章程』案，提請討論。
〈2〉修訂『背書保證辦法』案，提請討論。
〈3〉修訂『資金貸與他人作業程序』案，提請討論。
四、選舉事項：
〈1〉董增選董事二席案。
五、討論事項(二)
〈1〉解除本公司新任董事競業禁止之限制。
六、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。
本公司訂於99/03/29至99/04/08止受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，提案以一項及三百字為限。
受理提案處所:本公司(台北縣三重市興德路123-1號12樓)