1.董事會決議日期:93/03/31
2.股東會召開日期:93/06/21
3.股東會召開地點:台北縣三重市興德路123-1號R樓
4.召集事由:
(1)本公司九十二年度營業報告。
(2)監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(3)報告九十二年度發行國內第一次無擔保轉換公司債辦理情行。
(4)轉投資鴻辰科技股份有限公司案。
二、承認及討論事項：
(1)承認 九十二年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認 九十二年度盈餘分派案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。
(4)修訂公司『董事會議事規則』案。
(5)修訂「公司章程」案。
5.停止過戶起迄日期:93/04/23~93/06/21
6.其他應敘明事項:
1.國內第一次無擔保轉換公司債於93/04/23~93/06/21停止轉換。