1.事實發生日:93/03/31
2.發生緣由:92年度董事會報告及決議事項
一.九十二年度財務決算表冊案，提請承認。
二.轉投資鴻辰科技股份有限公司乙案，提請承認。
三.向建華商業銀行申請匯率衍生性交易額度乙案，提請承認。
四.資金貸予子公司Conquer Wisdom乙案，提請討論。
五.修訂本公司『董事會議事規則』案，提請討論。
六.修改「公司章程」案，提請討論。
七.提報九十二年度「內部控制制度聲明書」，提請通過。。
八.擬修訂內部控制制度及ISO相關辦法之核定程序，提請討論。
九.決議股東會召開日期、時間及地點，提請討論。
十.委任安侯建業會計師事務所核閱/查核簽證九十三年度財務報告
(季報、半年報、年報)案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站揭露。
4.其他應敘明事項:無