1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/21
3.股東會召開地點:日月光會議中心月星廳(新北市汐止區康寧街751巷13號)
4.召集事由:
(1).報告事項
一、九十九年度營業報告書。
二、九十九年度監察人查核報告書。
三、報告本公司為他人背書保證情形。
四、報告增訂「誠信經營守則」。
五、報告增訂「員工從業道德守則」。
(2).承認事項
一、九十九年度營業報告書及財務報表案。
二、九十九年度盈餘分配案。
(3).討論及選舉事項
一、補選董事一席案。
二、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
三、修訂「公司章程」案。
(4).臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/23
6.停止過戶截止日期:100/06/21
7.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172-1條規定，受理股東之提案，受理處所為本公司
(地址：新北市汐止區康寧街169巷29之1號3樓)，受理期間為自100年
4月15日至100年4月25日止，持有1%以上股份之股東，得以書面向公
司提出，屆時將另行安排會議討論。
(2).本議案若有未詳盡之處，擬請董事會授權董事長全權處理。