1.董事會決議日期:99/03/12
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:日月光會議中心月星廳(台北縣汐止市康寧街751巷13號)
4.召集事由:
(1).報告事項
一、九十八年度營業報告書。
二、九十八年度監察人查核報告書。
三、第五次庫藏股買回執行情形報告。
四、報告本公司為他人背書保證情形。
五、股東提案未列入議案之理由說明。
(2).承認事項
一、九十八年度營業報告書及財務報表案。
二、九十八年度盈餘分配案。
(3).討論事項
一、本公司擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
二、修訂「公司章程」案。
三、修訂「背書保證辦法」案。
(4).臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172-1條規定，持有1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會
議案，屆時將另行安排會議討論。
(2).本議案若有未詳盡之處，擬請董事會授權董事長全權處理。