1.董事會決議日期:92/03/25
2.股東會召開日期:92/06/17
3.股東會召開地點:康寧生活會館會議室(台北市內湖區成功路五段四二○巷二十八號地下
一樓)
4.召集事由:
(一)、報告事項
一、本公司九十一年度營業報告書。
二、九十一年度監察人查核報告書。
三、「董事會議事規則」之制定。
(二)、承認事項
一、本公司九十一年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
二、本公司九十一年度盈餘分配案，提請 承認。
(三)、討論事項
一、擬議以九十一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請 討論。
二、修訂公司章程案，提請 討論。
三、擬修訂「取得或處份資產處理程序」並廢除原「從事衍生性商品交易處理程序」，
提請 討論。
四、擬修訂「背書保證辦法」，提請 討論。
五、擬修訂「資金貸與他人作業程序」，提請 討論。
六、本公司新選任之董事及監察人車馬費重新議定案，提請 討論。
七、擬解除董事之競業禁止案，提請 討論。
八、擬為新選任之董事及監察人購買責任保險案，提請 討論。
(四)選舉事項
(五)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/19~92/06/17
6.其他應敘明事項:無