1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
(1).承認99年度營業報告書及財務報表。
(2).承認99年度虧損撥補案。
(3).通過修改公司章程案。
(4).全面改選董事及監察人案。
董事(含獨立董事二名)當選人名單如下：
三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高黃春枝
王台興
陳博光
楊文中
監察人當選人名單如下：
高韻清
三德投資股份有限公司代表人:黃永烈
劉必震
(5).通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無