1.董事會決議日期:93/04/12
2.股東會召開日期:93/06/28
3.股東會召開地點:三德觀光大飯店三樓宴會廳, 臺北市承德路3段49號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十二年度營業報告
(2)監察人審查九十二年決算表冊
(3)其他報告事項
二、承認事項：
(1)提請承認九十二年度決算表冊
(2)提請承認九十二年度盈餘分配案
三、討論事項：
(1)本公司章程部分條文修正案
(2)盈餘轉增資案
(3)美國子公司增資案
(4)增資境外控股薩摩亞公司案
(5)投資韓國科技公司
(6)投資韓國科技公司在台灣設立的子公司
(7)補選一席董事案
(8)其他議案
四、臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:93/04/30~93/06/28
6.其他應敘明事項:無