1.董事會決議日期:92/04/09
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:三得觀光大飯店三樓宴客廳, 臺北市承德路3段49號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十一年度營業報告
(2)監察人審查九十一年決算表冊
(3)其他報告事項
二、承認事項：
(1)提請承認九十一年度決算表冊
(2)提請承認九十一年度盈餘分配案
三、討論事項：
(1)修訂 取得或處分固定資產處理程序
(2)修訂 資金貸與他人作業程序
(3)修訂 書保證作業程序
(4)盈餘轉增資案
(5)本公司章程部分條文修正案
(6)其他議案
四、選舉事項：
改選獨立董事及監察人案
五、臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:92/04/09~92/06/27
6.其他應敘明事項:無