1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
(1)承認本公司九十九年度年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(5)改選董事及監察人案。
新任董監事當選人：
董事:駿日股份有限公司 代表人:李沛霆。
董事:駿日股份有限公司 代表人:陳子光。
董事:駿日股份有限公司 代表人:張聖鑫。
董事:駿日股份有限公司 代表人:周兆樑。
董事:駿日股份有限公司 代表人:黎寶恩。
董事：趙榮祥(獨立董事)
董事：陳郁文(獨立董事)
監察人:吳偉國、富永敏夫及周芳文(獨立監察人)
(6)通過解除董事競業行為之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發0.8元現金股利。
有關盈餘分派，授權董事會另訂除息基準日等相關事宜，股東現金股利之分配
計算至元為止。如因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債
股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股
東配息率因此發生變動時，授權董事會調整辦理。