1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路3段215號2樓(台北科學城 新興國際會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十九年度營業報告。
2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
(二)承認、討論及選舉事項
1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。
3.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5.改選董事及監察人案。
6.討論解除董事競業禁止之限制案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1及第192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股
東，得以書面向公司提出股東常會議案或獨立董事之提名。本公司擬定於100年4月
11日起至100年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案或提名，凡有意提案或提
名之股東請於100年4月20日17時前寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回
覆審查結果，股東如欲提案或提名請於信封封面上加註『股東會提案或提名函件』
字樣，以掛號函件寄送。
2.受理處所地址：茂綸股份有限公司(新北市新店區北新路三段207-5號14樓)
3.本公司原訂股東常會日期為一百年六月十日，經三月二十九日召開臨時董事會決
議變更一百年股東常會日期為一百年六月十七日。