1.股東會日期:99/06/01
2.重要決議事項:
(1)追認本公司九十七年度盈餘分配表案。
(2)承認本公司九十八年度年度營業報告書及財務報表案。
(3)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
股東現金股利:76,111,786(每股配發1元)。
(4)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(5)補選董事及監察人案。
新任董監事當選人：
法人董事:駿日股份有限公司 代表人:富永 敏夫。
法人董事:駿日股份有限公司 代表人:周兆樑。
法人董事:駿日股份有限公司 代表人:黎寶恩。
監察人:吳偉國。
監察人:盧艾梅。
(6)通過解除董事競業行為之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:駿日股份有限公司(Macnica Chungju,Co.,Ltd.)，為日本上市公司
MACNICA在台所設之子公司。